美移民诈骗案受害者上亿美元投资款有望退还

2013-04-06-08:43[来源:德孝网][作者:管理员][浏览量:188]

美移民诈骗案受害者上亿美元投资款有望退还

2013-04-05 20:12 中国新闻网 1 字号:TT

  中新网北京4月5日电 (记者 杜燕)“芝加哥会议中心项目”诈骗案经聆讯,法院裁定,如至4月17日各方未提出异议,该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。

  据悉,美国“芝加哥会议中心项目”诈骗案是美国投资移民历史上涉案人数最多、金额最大的一起诈骗案,涉案金额达1.45亿美元以上,被骗投资者294人,其中绝大部分是中国投资人。

  今年2月6日,美国证券交易委员会在伊利诺伊州北区法院起诉芝加哥会议中心、芝加哥洲际区域中心信托及其创建人塞西。诉讼称,塞西谎称将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放”酒店和会议中心,投资者只要购买芝加哥会议中心股份即可通过美国移民局EB-5移民投资者计划快速获得移民美国的机会。

 
  塞西及其公司向每位投资人收取了50万美元的投资款和4.15万美元的管理费。按照美国移民局的规定,凡在美国高失业率地区投资50万美元,每年雇佣10个当地美国人,几年后就有资格成为美国公民。

  诉讼称,芝加哥会议中心投资项目所在地块为塞西的房地产公司所有,2008年购入价不到1000万美元。为避税该地块曾估值60万美元,而在报给美国移民局的材料中,塞西将其估值到1.77亿美元。而奥黑尔机场附近酒店空置率较高,塞西的项目可行性极低,估值显然有欺诈嫌疑。

  此次,美国北伊利诺依州地区法院在当地时间4月3日针对该案做出裁定:如至4月17日各方没有提出异议,则该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。

  代表两位投资人在法院聆讯的中国移民中介——飞洋移民副总裁晏承志表示,本次裁定保障了广大受害投资人的利益,也进一步增强了投资人对于EB-5项目的信心。此次诈骗案发生后,美国政府对投资移民的监管会更加严格。